هنگامی که نوبت به شناسایی و توقف رفتار نادرست یا رفتارهای ناسازگار می رسد، تیم های نظارتی باید به عنوان کارآگاه عمل کنند و حجم زیادی از داده ها را سازماندهی کنند. همچنین حقیقت درون آن را کشف و بر اساس آنچه می یابند عمل کنند. تیم ها وظیفه دشواری دارند که اساساً سوزن را در انبار کاه پیدا کنند، فقط برای اطمینان از اینکه موارد معدود سوء استفاده از بازار متوقف و گزارش می شود.
